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Desafortunadamente, el mundo de las criptomonedas a menudo está acompañado por criminales que buscan su criptomoneda.

Los nuevos inversores, en particular, suelen ser víctimas de estafas de criptomonedas. A veces, también es difícil distinguir las estafas de los servicios legítimos. En este artículo destacamos una serie de estafas criptográficas comunes, de las que usted, como inversor, debe mantenerse alejado.

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01. Phishing (uso de sitios web de copia falsa)
Este es un método comúnmente utilizado por los delincuentes. No solo en el mundo de las criptomonedas, sino en todos los lugares donde se comercia con dinero o se pueden recolectar datos. Los bancos también están preocupados por esto. Un delincuente recrea completamente un sitio web y lo pone en línea. La mayoría de las veces, intentan llevar a los visitantes al sitio web falso comprando publicidad.

También utilizan cuantas de correo falsas, muy parecidas a la empresa legitima, duplicados en whatsapp, telegram donde se hacen pasar por personeros de la empresa legitima.

 

Para evitar esto Chequea cuales la URL del sitio web de la empresa legitima, busca cual es su correo y compáralo, así como también si la empresa tiene una aplicación en Google verifica que los contactos sean legítimos haciendo una comparación.

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02. Estafa de Bitcoin Revolution (anuncios de personajes famosos)
Jeremy Clarkson Recientemente se ha prestado mucha atención a este tipo de anuncios. Es posible que los haya visto. Anuncios de Jeremy Clarkson, Simon Cowell y Bill Gates, que aparecen en un sitio web de noticias de renombre, como el Daily Mail o el Sun. Se orientan a países muy específicos, por lo que puede ser alguien famoso de su país y un sitio web de noticias famoso de su país.

El anuncio dice que han descubierto un secreto de cómo se puede ganar mucho dinero rápidamente. Y luego será redirigido a la página Bitcoin Revolution o Bitcoin Code. Los propietarios de estos anuncios compran principalmente anuncios en plataformas populares como Google, Facebook e Instagram. Como resultado, se muestran con mayor prioridad que otros mensajes, porque gastan mucho dinero en estos anuncios.

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Bitcoin y otras criptomonedas también son sujetas a ser imitadas ofreciendo rendimientos o criptos que no son reales o no existen en el mercado montan todo un esquema para hacer pensar que si existen.

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Una manera de comprobar que si existen y tienen demanda es ver listado de empresas que listan criptos de alta reputación en sus proyectos como: VER LISTADO

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03. Sorteos de criptomonedas (duplicando su cripto)
Este método se utiliza principalmente a través de Twitter y Telegram. Los estafadores comentan con bots en una publicación popular en Twitter. La mayor parte del tiempo de alguien famoso en la escena de las criptomonedas, por ejemplo, Binance, Coinbase o Elon Musk. El mensaje contiene un sitio web donde puede reclamar su criptomoneda gratuita, donde envías por ejemplo 0.5 bitcoins y te devuelven 1 bitcoin, según ellos te lo duplican si envías a cierta dirección.

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04. Fraude Ponzi o esquemas piramidales
La mayoría de las plataformas que prometen rendimientos increíblemente altos, la mayoría de las veces es un fraude Ponzi o un esquema piramidal. Los porcentajes suelen rondar el 1% por día o más. Estas plataformas son el 99,9% de las veces una estafa de cifrado. Los nuevos inversores suelen pagar por los inversores más antiguos, lo que mantiene la plataforma rentable cuando se unen nuevos miembros. Tan pronto como esto se detenga, la plataforma colapsará y los propietarios desaparecerán con todo el dinero de los inversores.

Para infundir confianza, pagan bien en las primeras semanas / meses / años, por lo que mucha gente ve el comprobante de pago. 

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05. Bombiar y Drenar
Este método fue muy popular en 2017 en particular, pero todavía ocurre a pequeña escala. A través de Telegram, será atraído a un grupo especial de Pump and Dump. En un grupo de Pump and Dump hay docenas de usuarios que comprarán una determinada criptomoneda aproximadamente al mismo tiempo. El líder del grupo indica un momento en el que se anuncia la criptomoneda y se inicia la bomba conjunta. Entonces, la mayoría de la gente del grupo no sabe qué criptomoneda se está bombeando.

Para la bomba, el líder del grupo y algunas otras personas que están en la trama se aseguran de haber comprado la criptomoneda de antemano. Anunciarán la moneda a la hora acordada y todos comenzarán a comprar la moneda. Esto hace que el precio suba rápidamente, lo que significa que muchas personas tienen que comprar la moneda por una cantidad mayor.

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